公司治理Code

背景
根据AIM规则的变更,AIM上市公司需要遵循公认的公司治理准则,如果以前自愿这样做,AIM公司现在需要采用适当的准则,规定其公司治理实践准则。

Jubilee Metals Group通过了引用的公司联盟公司治理守则(2018年)(“QCA守则”),并认为本守则适用于其目的上市并由大多数目的宗教公司使用。

The QCA Code is more appropriate for most AIM companies and employs the “comply or explain” approach. Comply with the QCA Code or explain why the Company does not and what plans (if any) the Company has to correct the non-compliance.

董事会认识到声音公司治理的重要性,他们认为是一家公司录取宗旨的公司最合适的认可治理守则。

主席的公司治理声明:

作为公司的董事长,我对确保一个有效且专注的董事会领导公司并在迄今为止的成功基础上再接再厉非常感兴趣。强大的公司治理有助于巩固坚实和成功的业务基础。董事会致力于确保良好的公司治理,从执行层面和整个业务运作。在2018年3月修订AIM公司规则后,根据该规则,所有AIM公司都必须遵守公认的公司治理准则,公司决定采用《上市公司联盟公司治理准则2018》。董事们认为,QCA准则是公司最合适的公认治理准则。betway备用网址

作为主席,我有责任确保在整个组织中交付并送入良好的治理标准。作为一个整体,董事会希望灌输整个公司的文化,提供强大的价值观和行为。

在过去的两年里,朱比利集团内部发生了变化。这是一个公司制定战略和发展壮大的时期。董事会和执行团队不遗余力地将公司的项目纳入考虑范围。

Jubilee正在不断更新各种管道表面处理项目的项目执行计划。这些管道项目具有巨大的增长潜力,我们将继续积极寻求进一步的机会。

Jubilee’s project pipe-line currently includes:

  1. Platinum项目从南非普拉科矿产估计的1 450万吨地表股票恢复PGM(估计每月12 000吨)
  2. 铂金项目从南非DCM估计的80万吨恢复PGM
  3. Kabwe项目从估计的6 400 000吨(3200 000吨令人责任的)表面尾矿在赞比亚的历史上恢复铅,锌和钒betway备用网址

The Board and management’s primary focus is to deliver a strategy to ensure that the Company’s projects are fully funded to strengthen the business financially and secure the ability to move the Company forward.

这是通过许多成功的基金筹集来实现的,其中最后一个已宣布于2018年1月19日,以及向董事会和执行管理的新任命。该公司已建立一个更大更强大的管理团队,他们都专注于推动业务的前进和为股东提供增长。公司的职位进一步加强了5000万美元的项目资助机构,提高了公司履行业务承诺和追求新商机的能力。

Throughout this period the importance of good governance and working for the benefit of all stakeholders has been at the forefront of the Board and executive management.

随着公司进入下一个发展阶段,我作为董事长,将与董事会和管理层合作,以现有的价值观为基础,确保良好的公司治理继续存在于组织内部,并贯穿于整个业务中,确保我们在诚信和坚定原则的基础上成长,造福于所有利益相关者。

Colin Bird

董事长

QCA代码要求我们在我们的年度报告中和我们的网站上应用十个原则并发布某些披露。我们的网站披露如下:

QCA码 - 10原则

介绍

考虑到该公司运作的规模,本集团业务的性质和本公司发展阶段,董事会酌情遵守公司治理的最佳实践。betway备用网址作为旨在的一家上市公司,董事会承认,所有利益攸关方,股东,供应商,员工,客户,客户和承包商负责。

董事会通过了2018年引用的公司联盟公司治理守则的原则 - (“QCA守则”),以支持公司的治理框架。董事承认QCA代码中规定的十个原则的重要性,下面的表明该公司的合规性或解释不完全符合。

原则

合规水平

Explanation if not compliant (if applicable)

实现增长

1

建立促进股东长期价值的战略和商业模式

该公司的战略和商业模式在其年度报告和季度更新中明确促进了详细信息,详细信息发表了其战略,其旨在定期审查和更新本信息,并经常向股东进行审查和更新这些信息。

NA

2

寻求了解并满足股东的需求和期望

在适当的情况下,首席执行官和/或主席直接响应股东查询(虽然留下市场滥用法规的认识到内部信息的限制,但在公司目标规则的要求中)。Non-deal roadshows are arranged throughout the year to meet with existing shareholders and potential new stakeholders to maintain, as much as possible, transparency and dialogue with the Market. Investor presentations and interviews can be found on the Company’s website.

有查询的股东可以通过电子邮件发送电子邮件info@www.dzyxptbb.com

NA

3.

Take into account wider stakeholder and social responsibilities and their implications for long-term success

我们的商业模式和战略清晰,并列出了我们的年度报告。业务的愿景是成为多元化的金属回收公司,重点是对历史地矿污染物和材料的再加工。

公司董事长和首席执行官定期举行路演和投资者展示会,与更广泛的利益相关者群体接触,以确保公司的增长战略、项目及其在这方面的责任在市场上占有一席之地。

The Company’s Executive Committee currently plays an important role in the day-to-day management of the Company. The committee consists of selected members of senior executive management in the Group as well as the CEO and one non-executive director.

董事会与执行团队密切合作,在董事会室内和外部的清晰开放通信。该公司拥有行政团队的开放式政策,员工的意见和建议受到重视并听取。

Jubilee金属回收策略的目标是三倍:

·Secure low risk, low capital intensive, long-term commodity production at an attractive point on the global cost curve from mine waste by using advanced environmentally sustainable metal recovery techniques. This ensures a much lower cost entry point to produce metals compared to traditional mining;

·多种商品和不同国家多样化,包括铂金,铬,钴,铜,锌,铅,钒和黄金,以对冲收入风险,并与全球趋势一致;和

·根据可接受的国际环境标准,恢复遗产挖掘的不利占地面积。

NA

4.

Embed effective risk management, considering both opportunities and threats throughout the organisation

As part of risk management, regular meetings of project executives and executives of the Company are held to discuss and update new business opportunities which includes a risk assessment of the new opportunities and how this can be mitigated or eliminated prior to engaging in same.

所有其他风险管理领域均披露在公司年度报告中。定期审查和更新这些并在目前的增长阶段进行了更新。

该公司的审计师还指导并告知公司每年审计的风险管理。

NA

MAINTAIN A DYNAMIC MANAGEMENT FRAMEWORK

5.

将董事会视为椅子领导的良好功能,平衡的团队

董事会由两名执行董事和三名非执行董事组成。董事会由其下属的薪酬、提名和审计委员会提供支持。

Members of the Board are all individuals of high caliber and has many years’ experience in the mining industry. Biographies of the Board are disclosed each year in the Company’s annual report and updated annually.

董事每三年重新选举。

本公司认为,目前的董事会适当地重新努力履行其遵守守则的义务。定期审查对董事会的更改或添加的需求,并将与公司的增长概况一致。

6.

确保董事之间有必要的最新经验,技能和能力

薪酬和提名委员会负责董事会任命,并在需要时评估潜在的新董事会成员的适用性。它还评估了董事会规模和组成的适当性。

董事会目前包括两个执行和三名非执行董事。

Jubilee董事会和关键管理层

The Committee is of the view that the current Board composition is appropriate with an appropriate balance of industry specific, financial and investor relation skills and experience. It does however require an independent non-executive director to bring a required balance of independent presence on the Board

More details of the skills and experience of the directors are provided in the annual report. The Board has access to external advisors where necessary.

董事会及时了解政治,法律和会计变更和瞄准法规。本公司的律师提供对董事会治理问题的更新,该公司的游牧民族提供年度董事会AIM规则的复习培训以及作为新董事归纳的一部分的初步培训。

所有董事都有权在需要时接触公司的NOMAD、公司秘书、律师和审计师,并在必要时能够从其他外部机构获得建议。

虽然董事会任命是以确保候选人提供所需技能,知识和经验的主要目标,但虽然董事会任命就会进行性别平衡问题。

The Company is currently assessing and developing skills required to fill the role of an independent non-executive director on the Board. Such appointment requires careful consideration by the Committee.

7.

Evaluate board performance based on clear and relevant objectives, seeking continuous improvement

公司目前正处于成长阶段,需要对董事会和管理层进行评估,并定期审查其有效性。

两位董事之间的沟通非常顺畅。

公司制定了一个框架,对董事会和管理层的业绩和技能进行评估,并据此获得报酬。

该框架包括项目级别的性能测量,以及公司级别,旨在激励和激励董事会成员和管理层参与公司的增长和表现。

董事会进入2018年,期待在已经到位的治理结构进一步建立。对董事会的运作进行审查,并确保在注意本公司发展规模和阶段的情况下保持最高的治理水平。虽然董事会没有进行任何正式培训,但这是由于业务增长而董事会进一步建立的东西。

8.

促进基于道德价值观和行为的企业文化

道德价值观,企业文化和行为和尊重不可谈判,公司晋升并基于对同事成员和本组织利益攸关方和股东的伦理价值观和行为的适当的企业文化。

贿赂和腐败问题严重采取了认真的,公司拥有贿赂和腐败的零容忍度,并具有反贿赂和腐败政策,以保护公司,员工和商业聘用的第三方。该政策将在加入业务和培训后向工作人员提供,以确保业务中的所有员工都意识到预防贿赂和腐败的重要性。每个员工都需要签署协议,以确认他们将遵守政策。每年工作人员都提供了复习课程,以确保贿赂和腐败问题仍然处于人们心中的最前沿。业务中存在强大的财务控制,以确保进行监测和早期检测。

建立信任

9.

维护符合目的的治理结构和流程,并支持董事会的良好决策

The Board had one formal meeting during the year under review.文件在会议召开之前就已分发,使董事们有充足的时间审查文件,并能有效地召开会议。跟踪所产生的行动,以便进行适当的交付和跟进。

每个委员会都有一个职权范围,概述了授予它的具体职责。

The terms of reference of each Committee can be found at the bottom of this page:

董事会有一些问题,包括:

·批准集团的战略目标;

·批准本集团的年度经营和资本支出预算及其任何重大变更;

·审核集团绩效,确保采取任何必要的纠正措施;

·将集团的活动扩展到新的业务或地理区域;

·任何决定停止运营本集团业务的全部或任何部分;

·集团公司结构和管理控制结构发生重大变化;

·Any changes to the Company’s listing;

·治理和关键业务政策的变化;

·确保维护内部控制和风险管理的声音系统;

·批准半年度和年度报告和账目和账目和初步的成果初步公告;

·审查重大合同和不在正常业务过程中的合同。

The Company is aiming to increase the number of Board meetings to two formal meetings per annum and this will be implemented during the ensuing financial year.

首席执行官定期向董事会成员通报公司的发展和项目进展情况,尽管这没有正式的文件记录,但公司的目标是尽快落实这一点。随着公司的发展,董事会将确保治理框架保持到位,以支持业务的发展。

10.

Communicate how the company is governed and is performing by maintaining a dialogue with shareholders and other relevant stakeholders

该公司通过若干论坛与股东和其他相关利益攸关方进行沟通,其中一项最重要的是通过瞄准市场的监管新闻服务公告。这些包括临时和年度财务结果更新以及季度更新,以更新股东关于其业务运营的运营和财务绩效。betway备用网址

The Company’s annual general meeting (“AGM”) is also a forum for shareholders and stakeholders to engage with the Board and the auditors on any questions they may have pertaining to the resolutions contained in the notice of the AGM which, is circulated well in advance of the AGM. Informal discussions are also facilitated after the AGM to afford discussions outside of the AGM agenda.

该公司此外,股东和利益攸关方可持有定期网络广播,股东和利益攸关方可以在线登记并参加本公司业务运营的更新,然后是之后的问题和答复会议。betway备用网址这些网络广播也在我们的网站上发布www.www.dzyxptbb.com.

最近的Jubilee网络广播

The Company’s website also contains regular video interviews with the CEO and can be viewed atwww.www.dzyxptbb.com.

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参考条款

审计委员会
成员:科林鸟,克里斯莫雷和尼古拉斯泰勒

该公司已建立一个审计委员会,包括Colin Bird,Christopher Molefe和Nicholas Taylor。科林鸟椅审计委员会,每年至少举行两次。审计委员会在提交董事会之前,审查公司的年度和中期财务报表。委员会还审查了管理和外部审计员对会计和内部控制事项的定期报告。在适当的情况下,委员会监督与此类事项相关的行动进展情况。委员会还建议任命和审查外部审计师的费用。

Remuneration Committee
会员:科林鸟和克里斯·莫雷菲

公司已经建立了一个薪酬同类产品ee comprising Colin Bird and Christopher Molefe. Colin Bird chairs the Remuneration Committee. The Committee is responsible for reviewing the performance of the executive directors and for setting the scale and structure of their remuneration, determining the payment of bonuses, considering the grant of options under any share option scheme and, in particular, the price per share and the application of performance standards which may apply to any such grant, paying due regard to the interests of shareholders as a whole and the performance of the Company.