《2018年公司治理准则》

背景
根据在AIM规则的改变,AIM-上市公司必须遵守公认的公司治理准则,并在此前自愿的,AIM上市公司现在需要采取适当的守则,列明实践其企业管治守则。

银禧金属集团已采用《上市公司联盟公司治理准则(2018年)》(“QCA准则”),并认为鉴于其在AIM上市并被大多数在AIM上市的公司所使用,该准则是适当的。

该QCA代码更适用于大多数AIM上市公司,并采用“遵守或解释”的做法。与QCA准则遵守或解释为何该公司没有和本公司有权更正不遵守什么计划(如果有的话)。

董事会认识到健全的公司管治的重要性。他们认为,对于一家已在AIM上市的公司而言,健全的公司管治是最合适的公认管治守则。

主席公司管治声明:

作为公司董事长,我在确保有效了浓厚的兴趣和关注的基板引领业务和建立在它的成功是最新的。强有力的公司治理有助于支持一项扎实的成功企业的基础。理事会致力于确保良好的公司治理,从行政级别和整个企业的运作。betway备用网址以下为公司的修订AIM规则在2018年三月,据此,所有的AIM上市公司必须遵守公认的公司治理准则,该决定已经作出,本公司,它将采用上市公司联盟企业管治守则2018年董事相信,QCA代码是公司最合适的认可治理守则。

作为主席,我有责任,确保治理的良好标准交付,整个组织向下输送。本公司董事会,作为一个整体,看上去灌输在整个公司文化,提供强有力的价值观和行为。

在过去的两年中已经看到了银禧集团内的改造。这是制定战略和成长的公司的时间。董事会和高管团队孜孜不倦地工作,以使公司的项目账户。

春雷被连续更新其项目的执行计划的各种管行表面处理的项目。这些管道线项目提供显著的增长潜力,我们将继续积极寻求更多的机会。

禧的项目管道线目前包括:

  1. 铂项目从南非PlatCro Minerals估计的1450 000吨地表库存中回收PGMs(估计每月增加12000吨)
  2. 该铂项目旨在从南非DCM油田估计80万吨的地表PGMs中回收PGMs
  3. Kabwe项目将从赞比亚Kabwe运营的约640万吨(320万吨符合JORC标准)地表尾矿中回收铅、锌和钒betway备用网址

董事会和管理层的首要重点是提供一个战略,以确保公司的项目充分的资金,以财政上加强业务和安全的向前移动公司的能力。

通过一系列成功的筹资(2018年1月19日宣布了最后一项筹资)以及对董事会和执行管理层的新任命,实现了这一目标。公司拥有一支规模更大、实力更强的管理团队,所有人都专注于推动业务发展,为股东带来增长。该公司的地位进一步加强了5000万美元的项目融资机制,提高了该公司履行其经营承诺和寻求新的商业机会的能力。

在此期间良好的治理和工作的所有利益相关者的利益的重要性已经在董事会和高级管理层的最前沿。

随着公司进入发展的下一阶段我作为主席,将与董事会和管理层在已经到位,并确保良好的公司治理仍是组织中存在的和整个企业提供的现有值携手共建,确保我们以诚信的基础和强大的原则成长为所有利益相关者的利益。

科林·伯德

主席

QCA守则要求我们应用这十项原则,并在我们的年度报告和网站上公布某些信息。我们的网站披露如下:

QCA守则- 10个原则

介绍

考虑到公司的规模、所从事的行业、集团的经营性质和公司的发展阶段,董事会会酌情承保最佳的公司管治实践。betway备用网址作为在AIM上市的上市公司,董事会承认对所有利益相关者、股东、供应商、员工、客户、客户和承包商负有责任。

董事会采纳了《2018年上市公司联盟公司治理准则》(“QCA准则”)的原则,以支持公司的治理框架。董事们认识到QCA守则所列的十项原则的重要性,并在下面的表格中说明公司的遵守情况,或解释不完全遵守的情况。

原则

合规级别

说明如果不符合(如适用)

实现增长

1

建立促进股东长期价值的战略和商业模式

公司的战略和商业模式在年度报告和季度更新中得到了明确的推广,其中详细公布了公司的战略、实现短期和长期战略的进展情况,并定期审阅和更新这些信息,并传达给股东。

NA

2

寻求理解和满足股东的需求和期望

首席执行官和(或)主席在适当的情况下直接回答股东的提问(同时仍认识到市场滥用法规对内幕信息的限制,并符合企业目标规则的要求)。非交易性路演安排全年,以满足现有股东和潜在的新的利益相关者保持,尽可能,透明度以及与市场对话。投资者演讲和访谈可以在公司的网站上找到。

有疑问的股东可以发电子邮件info@www.dzyxptbb.com

NA

3.

考虑到更广泛的利益相关者和社会责任及其对长期成功的影响

我们的业务模式和策略是明确的,并在我们的年度报告中阐明。该公司的愿景是成为一个多元化的金属回收公司,重点是对历史地表矿废物和材料进行再处理。

公司董事长兼首席执行官定期路演和投资者的节目深入到更广泛的利益相关者群体,以确保在市场上存在关于公司的发展战略,其项目和它在这方面的责任。

该公司的执行委员会目前效力于本公司的日常的日常管理具有重要作用。该委员会由本集团高级管理人员管理的若干成员以及总裁和一名非执行董事。

董事会与执行团队紧密合作,在董事会内部和外部进行清晰、开放的沟通。该公司实行从管理团队向下开放的政策,重视并听取员工的意见和建议。

Jubilee金属回收战略的目标有三方面:

·安全的低风险,低资本密集型的​​,长期的商品生产在全球成本曲线从矿山采用先进的环境可持续金属回收技术浪费在一个有吸引力的一点。这确保了更低的成本进入点相比传统的采矿生产的金属;

·在多个商品,在不同的国家,包括铂,铬,钴,铜,锌,铅,钒和黄金来对冲收入风险,并与全球的趋势紧密结合多样化;和

·按照可接受的国际环境标准,修复遗留采矿留下的不利足迹。

NA

4

嵌入有效的风险管理,考虑整个组织的机会和威胁

作为风险管理的一部分,项目管理人员和公司高管定期举行会议,讨论并更新新的商业机会,其中包括新的机遇和如何可以减轻或之前在同一从事消除风险评估。

所有其他风险管理领域均在公司年度报告中披露。根据公司目前所处的成长阶段,定期审查和更新这些信息。

在每年的审计中,公司的审计人员还对公司的风险管理提供指导和建议。

NA

维持一个动态的管理框架

5

维持董事会在主席领导下运作良好、平衡的团队

董事会由两名执行董事和3名非执行董事。董事会是由它的子委员会为薪酬及提名和审计委员会的支持。

董事会的成员都是高素质的所有个人和拥有多年在采矿业经验。董事会的传记每年公开在公司的年度报告,并每年更新一次。

通过旋转董事连任每三年。

公司认为,现有董事会拥有适当的资源来履行其遵守守则的义务。对董事会的变动或增补的需要会定期进行审查,并根据公司的发展状况予以解决。

6

确保董事之间具有必要的最新经验、技能和能力

薪酬及提名委员会负责委任董事会成员,并在有需要时评估潜在的新董事会成员是否合适。它还评估董事会的规模和组成是否适当。

董事会现时由两名执行和三个非执行董事。

董事及密钥管理的禧董事会

委员会认为,目前的董事会构成是合适的与特定行业,财务和投资者关系的技能和经验的适当平衡。然而,这确实需要一个独立的非执行董事在董事会带来独立存在的一个需要平衡

在年度报告中提供的技能和董事的经验更多细节。董事会有必要访问外部顾问那里。

董事会随时了解公司治理、法律和会计的变化,以及目标法规的发展。公司的律师向董事会提供治理问题的最新进展,公司的NOMAD提供年度董事会目标规则更新培训,以及新董事入职培训的初始培训。

所有董事有机会获得本公司的NOMAD,公司秘书,律师和审计师和要求,并能与其他外部机构获取建议必要时当。

公司注意到性别平衡的问题,尽管任命董事会的主要目的是确保候选人提供所需的技能、知识和经验。

本公司目前正在评估和开发所需的技能,以填补董事会的独立非执行董事的作用。这样的任命,需要由委员会慎重考虑。

7

根据明确和相关的目标评估董事会的表现,寻求持续改进

本公司目前正在成长阶段需要双方的董事会和管理层进行评估,并对其有效性进行定期审查。

有董事之间的沟通强流。

本公司已制定了性能和技能进行评估两者的董事会和管理框架,并进行相应的报酬。

该框架包括项目层面和公司层面的绩效衡量,旨在激励和激励董事会和管理层成员参与公司的发展和业绩。

进入2018年,董事会期待在现有的治理结构基础上进一步发展。不断检讨董事会的运作,确保维持最高的管治水平,同时留意公司的规模和发展阶段。虽然董事会没有接受过任何正式的培训,但随着公司业务的发展和董事会的进一步建立,这一点将会被考虑。

8

促进以道德价值观和行为为基础的企业文化

企业的道德价值观、企业文化、行为和尊重是不容商量的,公司向其他团队成员、组织的利益相关者和股东推广和支持基于道德价值观和行为的恰当企业文化。

公司对贿赂和腐败的问题予以认真对待,对贿赂和腐败采取零容忍的态度,并制定了反贿赂和腐败政策,以保护公司、其员工和与业务有业务往来的第三方。在员工进入公司后,公司会向他们提供相关政策,并对他们进行培训,以确保公司所有员工都意识到防止贿赂和贪污的重要性。每位员工都必须签署协议,以确认他们将遵守这些政策。每年为员工提供进修课程,以确保贪污和贿赂问题始终成为员工的心头之患。整个业务都有强有力的财务控制,以确保持续监控和早期发现。

建立信任

9

保持治理结构和流程,是适合目的和支持良好的决策由董事会

董事会在审议年度有一次正式会议。论文被提前会议分发好,给导演足够的时间来审查的文件和进行有效地会议。最终操作跟踪适当的交付和跟进。

每个委员会有概述委托给它的具体职责的职权范围。

各委员会的职权范围可以在这个页面的底部找到:

有些事项是保留给董事会的,包括:

·集团的战略目的和目标的批准;

·批准集团的年度经营及资本开支预算及其任何重大变动;

·集团业绩,并确保任何必要的纠正措施审查;

·扩展本集团的活动进入新的业务领域或地理区域;

·停止经营集团全部或任何部分业务的任何决定;

·重大变化本集团的企业结构和管理和控制结构;

·任何改变公司的上市;

·更改为治理和重点企业的政策;

·确保建立健全的内部控制和风险管理体系;

·批准半年度、年度报告、账务和年终业绩的初步公告;

·回顾在日常业务过程中材料合同和不。

公司的目标是提高董事会会议,每年举行两次正式会议的数量,这将在下一财政年度实施。

董事会成员定期由CEO更新,对公司的发展和项目的进展,虽然这不是正式文件,公司的目标是有这个实现尽快实际可能。随着公司的发展,董事将确保管理框架保持在原位,以支持业务的发展。

10

通信公司如何管理,由保持与股东及其他利益相关者进行对话表演

公司通过多个论坛与股东及其他相关利益相关者沟通,其中最重要的是通过AIM市场的监管新闻服务发布公告。这些包括中期和年度财务业绩的更新,以及为股东更新其业务运作和财务表现而发布的季度更新。betway备用网址

公司的年度股东大会(" AGM ")也是一个论坛,让股东和利益相关者与董事会和审计员就其对年度股东大会通知中所载决议可能存在的任何问题进行接触。该通知在年度股东大会召开前就已分发。此外,在年度股东大会之后,还便于进行非正式讨论,以便在年度股东大会议程之外进行讨论。

此外,公司还定期举行网络广播,股东和利益相关者可以在线注册,并参与公司对其业务运作的更新,随后是问答环节。betway备用网址这些网络广播亦刊登在我们的网站上www.www.dzyxptbb.com

最近一次周年庆典的网络直播

该公司的网站也包含与CEO常规视频采访和可浏览www.www.dzyxptbb.com

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的参考

审计委员会
成员:科林·伯德和克里斯·莫莱夫

本公司已成立审核委员会,包括科林·伯德和克里斯托弗·莫莱费。科林·伯德主持审计委员会,其中至少每年两次会见。审计委员会提交董事会审批前审阅公司年度和中期财务报表。该委员会还回顾了从管理,会计和内部控制事项外部审计的定期报告。在适当情况下,该委员会负责监测相对于采取这样的事项采取行动的进展情况。委员会还建议任命,并审查了外部审计师的费用。

薪酬委员会
成员:科林·伯德和克里斯·莫莱夫

本公司已成立一个薪酬委员会,包括科林·伯德和克里斯托弗·莫莱费。科林·伯德主持薪酬委员会。该委员会负责审查执行董事的表现和在任何购股权计划制定其报酬的规模和结构,确定支付的奖金,考虑期权的授予和,尤其是每股的价格绩效标准应用程序,它可以适用于任何此类补助,同时适当考虑股东的整体利益和公司的业绩。